中新社肇慶九月十日電(黃耀輝 彭家祥 余繼來)據(jù)廣東肇慶警方今天稱，涉嫌洗錢犯罪的目光已盯住地方彩票兌獎程序中的漏洞，勾結彩票發(fā)行(管理)中心的內部人員進行洗錢犯罪，嚴重破壞國家正常的金融管理秩序，讓國家財富蒙受損失。
據(jù)警方介紹，涉嫌洗錢者為達到掩飾其收益的性質和來源目的，利用彩票發(fā)售不記名和兌獎環(huán)節(jié)實名登記的特點，與個別彩票發(fā)行(管理)中心人員相勾結，以彩票兌獎獎金中的百分之三至百分之五作為報酬調換中獎人員應登記數(shù)據(jù)內容，或直接在中獎客戶辦理中獎登記時，以調換身份資料進行登記進行洗錢犯罪，將“黑”錢洗“白”。
警方稱，此類犯罪具有內外勾結，較強欺騙性；隱蔽性強，查證難度大；熟悉彩票業(yè)務工作流程；兌獎資金數(shù)額巨大，被蒙騙利用空間也相對較大等特點。
警方解釋，實施犯罪前通過周密策劃，以介紹“搭線”的形式有針對性地與彩票發(fā)行(管理)中心人員建立關系網，以手續(xù)費、好處費作為利誘，在對彩票兌獎登記程序上“做手腳”，而中獎人在獎金兌現(xiàn)時又不愿意公開自己的身份，給洗錢犯罪留下了空間。
在中獎者強調隱私時，彩票發(fā)行(管理)中心在接受兌獎時不會對外公開中獎名單，由財會人員一手包辦，不需要其內部審批。
有的“洗錢者”熟悉彩票業(yè)務流程，利用彩票兌獎業(yè)務的漏洞，與“內應”合作，增加了作案過程的隱蔽性和欺騙性。
據(jù)有關部門提供數(shù)據(jù)進行分析：以肇慶轄區(qū)范圍內的中獎情況計算，二00五年體育、福利兩大類彩票兌獎金額在五十至五百萬元人民幣的有十五人，二00六年有十三人。以兌獎總金額計算，每年兌獎的金額都在一千萬元人民幣左右。警方稱，兌獎資金數(shù)額巨大，被蒙騙利用空間以及給國家造成的損失也相對較大。
警方表示，將加大打擊利用彩票行業(yè)進行破壞國家正常的金融管理秩序，并提醒市民自覺提高知法守法的意識，預防被犯罪“洗錢者”利用。
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