中新社北京八月二十九日電(記者 魏晞)中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧周二表示，從今年十月一日開(kāi)始，人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)范圍將擴(kuò)大至證券和保險(xiǎn)業(yè)。屆時(shí)，證券保險(xiǎn)領(lǐng)域相關(guān)機(jī)構(gòu)將向人民銀行報(bào)送大額資金報(bào)告和可疑交易報(bào)告等相關(guān)資料。
蘇寧是在國(guó)務(wù)院新聞辦就“中國(guó)人民銀行加強(qiáng)和改善金融服務(wù)情況”舉行的發(fā)布會(huì)上作上述表示的。
金融機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)和反恐融資工作中一直被視為“第一道防線重視”。此前央行已多次提出，將盡快組織開(kāi)展證券、保險(xiǎn)反洗錢(qián)工作等多條途徑推動(dòng)反洗錢(qián)工作進(jìn)入新階段。
當(dāng)有記者問(wèn)及，剛剛推出試點(diǎn)的個(gè)人直接對(duì)外證券投資是否會(huì)加大人民銀行反洗錢(qián)難度時(shí)，蘇寧認(rèn)為“恰恰相反”。他說(shuō)，通過(guò)正規(guī)途徑流出的資金都將受到嚴(yán)格管理，必須是實(shí)名帳戶。過(guò)去國(guó)內(nèi)存在一些非實(shí)名帳戶的問(wèn)題，現(xiàn)在通過(guò)人民銀行與公安部合作開(kāi)設(shè)的個(gè)人身份核查系統(tǒng)，已可很容易地發(fā)現(xiàn)通過(guò)假證件開(kāi)具帳戶的現(xiàn)象。
他強(qiáng)調(diào)，金融機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格履行反洗錢(qián)法規(guī)定的反洗錢(qián)義務(wù)，必須進(jìn)行大額資金的報(bào)告制度和可疑交易的報(bào)告制度，因此非法流出資金會(huì)受到反洗錢(qián)系統(tǒng)的檢測(cè)和監(jiān)控。
蘇寧透露，下一步人民銀行會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)范圍。不僅反洗錢(qián)檢測(cè)范圍將擴(kuò)大至證券和保險(xiǎn)業(yè)，而且還將加大反洗錢(qián)中心建設(shè)，特別是信息系統(tǒng)和分析系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)資金合理流通。
