揚(yáng)州市檢察院22日發(fā)布消息，我省迄今為止最大的傳銷(xiāo)案“摩根卡地爾投資案”在揚(yáng)州取得突破，徐偉等7名主要頭目21日被批捕，該案非法經(jīng)營(yíng)額近億元，涉案人數(shù)達(dá)萬(wàn)人，僅揚(yáng)州的“下線”就超過(guò)2000人！
“摩根卡地爾投資案”的騙人套路是，只要成為會(huì)員，投資2000元，便可得到一套價(jià)值數(shù)千元的化妝品，滿(mǎn)一個(gè)月后還能拿到40%的高額“返利”，而每發(fā)展一個(gè)下線，就可以得到500元的回報(bào)。2006年4月，曾經(jīng)供職大連一家保健品公司的郭德學(xué)(又名郭過(guò))，因涉嫌貪污逃到香港，隨后打出了美國(guó)“摩根財(cái)團(tuán)”的旗號(hào)，在香港注冊(cè)成立摩根卡地爾(香港)有限公司。同年8月，該公司在天津設(shè)立代表處，到處游說(shuō)宣稱(chēng)，摩根卡地爾公司是美國(guó)摩根集團(tuán)的“子公司”，是不動(dòng)產(chǎn)投資界的“領(lǐng)頭羊”，還是世界最知名的洗滌公司美國(guó)寶潔公司的“最大股東”，以此在全國(guó)各地瘋狂發(fā)展下線，開(kāi)展非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。檢察機(jī)關(guān)介紹，由于該公司發(fā)展下線的“回報(bào)”極具誘惑性，短短一年時(shí)間就在全國(guó)各地發(fā)展下線數(shù)萬(wàn)人。其中一核心頭目揚(yáng)州人第陳秋在不到一年的時(shí)間內(nèi)，在揚(yáng)州發(fā)展下線2000多人。
今年5月底，揚(yáng)州警方獲得重要線索，迅速組織偵查，陸續(xù)將第某、呂某、徐某等7名主要頭目抓獲歸案，并于前天由市檢察院批捕。由于摩根卡地爾公司的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)遍布國(guó)內(nèi)10余個(gè)省市，目前該案仍在進(jìn)一步查辦中。
通訊員 公正 本報(bào)記者 陳詠
