中新社北京九月十九日電(記者 于立霄)三個藏匿在北京雅寶路地區(qū)的特大地下錢莊被警方一舉搗毀，經(jīng)初步估算，這三個團伙涉案金額高達數(shù)億元(人民幣 同下)。北京警方十九日發(fā)布消息稱，這是北京警方今年以來破獲的最大買賣外匯案。
據(jù)北京市公安局經(jīng)偵處官員介紹，近兩年來，四個工商銀行北京分行的賬戶陸續(xù)收到來自烏魯木齊市的一點二億余元的匯款，這些匯款被人從北京分批以每天提取二百萬元的速度取走，賬戶運作相當可疑。警方根據(jù)銀行通報的情況迅速介入，逐漸發(fā)現(xiàn)了有業(yè)務往來的三個團伙。
警方經(jīng)過多日蹲守發(fā)現(xiàn)，這三個團伙作案極有規(guī)律。每天上午有人到金寶街交通銀行提取大量人民幣現(xiàn)金，然后分散到若干倒匯人員手中，再由倒匯人員深入雅寶路商戶中收取美元。到了下午，有專人乘坐航班將當日收取的美金送至深圳。據(jù)介紹，犯罪嫌疑人每天空運的現(xiàn)金都在百萬美元左右。
警方歷經(jīng)六個月的作戰(zhàn)，打掉了這三個特大非法買賣外匯團伙，刑事拘留十一名嫌疑犯，繳獲美金九十六萬元、人民幣四十五萬元，并扣押、凍結(jié)涉案銀行賬戶二百余個，折合人民幣一千六百余萬元。
經(jīng)偵處官員表示，地下錢莊為犯罪分子“洗錢”提供了極大方便，擾亂了中國外匯管理制度。為了打擊地下錢莊，七月一日，北京市公安局和中國人民銀行北京營業(yè)部聯(lián)合會達成協(xié)議，金融機構(gòu)一旦發(fā)現(xiàn)可疑資金流動將在第一時間反饋給警方。
