中新網(wǎng)3月7日電 全國政協(xié)委員、國家外匯管理局局長郭樹清在接受新華社記者采訪時透露，為加強(qiáng)反洗錢工作，今年外匯局將設(shè)計開發(fā)大額和可疑外匯資金交易信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)大額和可量化可疑外匯資金交易信息的電子化采集。
此外，外匯局還將制定《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》的實(shí)施細(xì)則，解決實(shí)踐中出現(xiàn)的新問題。積極研究將非銀行金融機(jī)構(gòu)納入大額和可疑外匯資金交易報告體系。
據(jù)郭樹清委員介紹，去年外匯局正式實(shí)施大額和可疑外匯資金交易報告制度。目前外匯領(lǐng)域已初步形成了銀行、外匯局和公安等其他執(zhí)法部門三位一體的反洗錢工作機(jī)制。去年3月至10月，外匯局共收到全國各外匯指定銀行報送的大額和可疑外匯資金交易信息202.13萬筆，金額4900.35億美元。
他說，這些信息不僅幫助我們發(fā)現(xiàn)和破獲了涉及“地下錢莊”和非法買賣外匯的案件，在遏制和打擊外匯違法違規(guī)活動方面發(fā)揮了重要作用，而且還發(fā)現(xiàn)了涉及國家金融安全問題的重大案件線索。2003年外匯局配合公安部門，搗毀了一批有組織的“地下錢莊”和外匯黑窩點(diǎn)，涉案金額達(dá)數(shù)億元人民幣。(來源：新華網(wǎng) 記者李柯勇、顧錢江)
