中新社上海三月一日電(記者姜煜)中國(guó)人民銀行頒布的一系列有關(guān)金融機(jī)構(gòu)反洗錢的規(guī)定一日起正式施行。為配合這些規(guī)章的貫徹落實(shí)，打擊通過(guò)金融機(jī)構(gòu)的洗錢犯罪活動(dòng)，人民銀行上海分行有關(guān)人士一日透露，該行已著手部署二00三年上海市金融系統(tǒng)反洗錢工作。
這位人士指出，洗錢犯罪是國(guó)際社會(huì)中的一大公害，不僅沖擊擾亂國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序，還會(huì)造成國(guó)家稅收大量逃脫，導(dǎo)致資本外逃，嚴(yán)重?fù)p害國(guó)家利益。金融機(jī)構(gòu)做好反洗錢工作，既是合法穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的需要，也是金融監(jiān)管的需要，更是維護(hù)國(guó)家金融安全的需要。反洗錢規(guī)章的出臺(tái)，構(gòu)建了中國(guó)銀行業(yè)反洗錢法律制度，為中國(guó)銀行業(yè)開展反洗錢工作提供了法規(guī)上的保障。
他說(shuō)，人行上海分行已要求上海市各金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)站在維護(hù)國(guó)家金融安全的高度，承擔(dān)反洗錢職責(zé)，履行反洗錢義務(wù)。各金融機(jī)構(gòu)要完善制度，建立健全反洗錢工作體系和組織機(jī)構(gòu)，要提高從業(yè)人員的反洗錢工作能力，要與司法部門通力合作，聯(lián)手打擊洗錢犯罪活動(dòng)。
他表示，人民銀行上海分行已為此專門成立了上海市金融機(jī)構(gòu)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，全市各金融機(jī)構(gòu)也成立了相應(yīng)的工作機(jī)構(gòu)。針對(duì)當(dāng)前出現(xiàn)的金融機(jī)構(gòu)出于增加業(yè)務(wù)量的考慮，而降低開戶標(biāo)準(zhǔn)、疏于客戶資料審查的現(xiàn)象，將加大查處力度。
