中新網(wǎng)7月26日電 中國人民銀行副行長蘇寧今天下午透露，自聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)建成運(yùn)行以來，全國共發(fā)生聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)約3200萬筆，經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn)客戶出示的居民身份證系虛假證件的案例共發(fā)生2500多起。
中國人民銀行會同公安部于2007年初在天津市進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息試點(diǎn)，并在此基礎(chǔ)上啟動了聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)(以下簡稱聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng))建設(shè)和全國推廣應(yīng)用工作。2007年6月29日，中國人民銀行會同公安部建成聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，全國各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)(以下簡稱銀行機(jī)構(gòu))都加入到了這個系統(tǒng)。
自聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)建成運(yùn)行以來，全國共發(fā)生聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù)約3200萬筆，經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn)客戶出示的居民身份證系虛假證件的案例共發(fā)生2500多起，其中230多起具有違法犯罪嫌疑的案件已移送公安機(jī)關(guān)；另外，當(dāng)核查結(jié)果不一致時相關(guān)個人自動放棄辦理業(yè)務(wù)的近10萬人次，聯(lián)網(wǎng)核查的社會效果初步顯現(xiàn)。
人民銀行支付結(jié)算司司長許羅德還介紹了幾個典型事例：
今年7月5日，建設(shè)銀行安徽省分行某一個分理處，有一個客戶拿了一個證件去辦業(yè)務(wù)，從證件表面來看，姓名與號碼是相符的，還有照片，簽發(fā)機(jī)關(guān)是貴陽的，但是一核對，從系統(tǒng)反饋的照片和身份證上的照片是不一致的，看證件表面看不出來，照片有，身份證號碼也對，姓名也對，但是一反饋照片就不對了，而且簽發(fā)機(jī)關(guān)也不是貴陽市公安局的，這就發(fā)現(xiàn)兩個問題，一個是照片不對，一個是簽發(fā)地公安機(jī)關(guān)不對。這樣就問客戶，你為什么是這樣一個證件？他自己閃爍其辭，然后給他帶到了派出所。
7月2日，交通銀行廣西某支行一個客戶拿著第一代身份證辦理銀行卡掛失業(yè)務(wù)，聯(lián)網(wǎng)核查出來這個身份證號碼不存在，詢問本人，本人也承認(rèn)這是假證件。所以通過聯(lián)網(wǎng)核查將近一個月的時間以來，證明確實(shí)能夠有效抑制和威懾利用假證件來辦理銀行業(yè)務(wù)事件的發(fā)生。
有一個農(nóng)民工拿著身份證去掛失，結(jié)果身份證號碼、姓名都是對的，但是核查以后，反饋的相片和提供的身份證相片不一致，為了防范風(fēng)險，我們業(yè)務(wù)人員說允許掛失，但是不允許更改密碼和取錢。核查結(jié)果是和他打工的一個同事的客戶，自己利用他的身份證號碼、姓名、相片做了一個假身份證掛失，想把錢取走。通過我們這個核查系統(tǒng)，就保護(hù)了真正客戶的錢。(根據(jù)中國政府網(wǎng)文字直播整理）
