中新社北京十二月十九日電(記者 陶社蘭)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，經(jīng)濟(jì)生活中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)仍大量存在，誘發(fā)洗錢(qián)犯罪的因素增多。公安部今天表示，近年來(lái)，公安部門(mén)與人民銀行等相關(guān)職能機(jī)構(gòu)通力協(xié)作，不斷加大打擊洗錢(qián)犯罪力度，為保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全做出了貢獻(xiàn)。今后還將進(jìn)一步加大反洗錢(qián)工作力度。
公安部和中國(guó)人民銀行今天聯(lián)合在北京舉行新聞發(fā)布會(huì)，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)韓浩和中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局副局長(zhǎng)蔡憶蓮?fù)▓?bào)了近年來(lái)打擊洗錢(qián)犯罪的相關(guān)情況。
據(jù)知，近年來(lái)，中國(guó)不斷加大打擊洗錢(qián)犯罪力度，破獲了一批重大案件。針對(duì)部分地區(qū)出現(xiàn)的一些地下錢(qián)莊，多次在重點(diǎn)地區(qū)組織打擊。今年以來(lái)，廣東、上海、內(nèi)蒙古、北京、遼寧、黑龍江等地破獲重大地下錢(qián)莊案件七起，抓獲犯罪嫌疑人四十四名，繳獲、凍結(jié)資金折合人民幣五千八百多萬(wàn)元，涉及非法經(jīng)營(yíng)資金達(dá)一百四十多億元。上海破獲的一起新加坡人經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊案件，其業(yè)務(wù)范圍涉及中國(guó)二十五個(gè)大、中城市，非法經(jīng)營(yíng)額達(dá)五十億元。
韓浩說(shuō)，中國(guó)還不斷加強(qiáng)跨部門(mén)的協(xié)作機(jī)制建設(shè)，形成打擊合力。建立了有二十三個(gè)部門(mén)參加的反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議制度，目前已召開(kāi)了兩次工作會(huì)議。二00五年底，公安部向中國(guó)人民銀行派駐聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)雙方在案件調(diào)查等方面的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，目前已收到初步成效。二00五年，公安部、中國(guó)人民銀行確立情報(bào)會(huì)商制度，二00六年以來(lái)舉行了十次情報(bào)會(huì)商，對(duì)一百多起大額可疑資金交易線索進(jìn)行了研判，對(duì)其中四十三起涉嫌犯罪的可疑交易線索部署開(kāi)展核查，并從中破獲了一批重大案件。
與此同時(shí)，中國(guó)大力加強(qiáng)反洗錢(qián)的國(guó)際合作。公安部與國(guó)(境)外的警方在警務(wù)合作、情報(bào)交流、追贓緝捕、對(duì)策研究、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等多個(gè)層面開(kāi)展了全方位的合作，不斷加大對(duì)潛逃境外的洗錢(qián)犯罪分子的追捕力度。據(jù)統(tǒng)計(jì)，二00二年以來(lái)，公安機(jī)關(guān)共協(xié)助境外警方調(diào)查涉嫌洗錢(qián)犯罪線索四百多起。
