中新網(wǎng)8月13日電 俄新網(wǎng)消息，俄羅斯聯(lián)邦金融監(jiān)測局局長維克托·祖布科夫近日在下諾夫哥羅德透露，國際金融行動特別工作組(FATF)的專家們將于9月底開始檢查俄羅斯打擊將犯罪收入轉(zhuǎn)變成合法收入的反洗錢系統(tǒng)。
祖布科夫說，國際金融行動特別工作組專家的任務(wù)將分兩個階段完成：9月底和10月初他們將在莫斯科和下諾夫哥羅德進(jìn)行檢查，11月底和12月將在加里寧格勒、頓河畔羅斯托夫、伊爾庫茨克和哈巴羅夫斯克進(jìn)行檢查。
祖布科夫說：“國際金融行動特別工作組共有32個成員國，其中18個國家已經(jīng)接受檢查。檢查過程中專家發(fā)現(xiàn)每個國家都存在不足之處。專家們可能將關(guān)注俄羅斯法規(guī)基礎(chǔ)不完善的情況。鑒于這點(diǎn)，我國應(yīng)當(dāng)通過一系列反腐和反洗錢行為的法律”。
據(jù)悉，國際金融行動特別工作組將制定反洗錢和資助恐怖活動的國際標(biāo)準(zhǔn)。工作組每年對自己提出建議的執(zhí)行情況進(jìn)行研究。如果某個國家得到很低的評價且無法反駁專家的論據(jù)，那么工作組可能會對這個國家進(jìn)行金融監(jiān)測，其結(jié)果往往是這個國家的投資排名降低。
