中新社上海十二月一日電 (記者 姜煜)據(jù)中國(guó)人民銀行上�？偛抗賳T今天透露，今年一至十月份，央行上�？偛坷塾�(jì)收集人民幣可疑交易報(bào)告十萬(wàn)零二百五十三份，累計(jì)收集外匯大額資金交易報(bào)告九十七萬(wàn)一千四百二十五筆、外匯可疑交易報(bào)告五十八萬(wàn)三千四百九十筆。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，使得反洗錢(qián)工作的重要性日益突顯。據(jù)央行官員介紹，二○○五年央行上�？偛坷塾�(jì)收集人民幣可疑支付交易六萬(wàn)七千八百六十六筆，比二○○四年增長(zhǎng)了三百三十八倍；收集外匯大額交易報(bào)告九十三萬(wàn)八千二百三十五筆，同比增長(zhǎng)二點(diǎn)一一倍，收集外匯可疑資金交易報(bào)告二十八萬(wàn)二千五百六十九筆，同比增長(zhǎng)十五點(diǎn)七六倍。
今年三月，上�？绮块T(mén)反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)機(jī)制正式建立。經(jīng)過(guò)與公安、工商等部門(mén)的密切合作，央行上海總部反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析水平逐步提高，本外幣大額可疑支付交易數(shù)據(jù)報(bào)送量迅速增長(zhǎng)，在主動(dòng)發(fā)現(xiàn)反洗錢(qián)信息和破獲重大犯罪案件方面亦取得重要突破。如央行近期在上海破獲的一起中共執(zhí)政以來(lái)規(guī)模最大的地下錢(qián)莊洗錢(qián)案件，涉案金額高達(dá)五十億元人民幣。
央行上�？偛抗賳T表示，今后將從多方面入手加大反洗錢(qián)工作力度，如將反洗錢(qián)范圍擴(kuò)大到所有金融機(jī)構(gòu)和洗錢(qián)高風(fēng)險(xiǎn)的特定非金融機(jī)構(gòu)、完善上海反洗錢(qián)工作協(xié)調(diào)機(jī)制、提高可疑交易報(bào)告的分析和核查水平、實(shí)現(xiàn)反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)設(shè)置的規(guī)范化和科學(xué)化等。
