中新網(wǎng)8月21日電 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在其官方網(wǎng)站上通報(bào)稱(chēng)，江蘇省無(wú)錫地區(qū)日前發(fā)生利用雙休日銀行停止對(duì)公業(yè)務(wù)查詢(xún)進(jìn)行詐騙的案件。各單位要高度關(guān)注類(lèi)似風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)加強(qiáng)防范。
通報(bào)稱(chēng)，今年5月24日，一名自稱(chēng)張偉的男子以河北省邢臺(tái)市新苗實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)部的名義，通過(guò)電話向江蘇無(wú)錫阿科力化工有限公司(下稱(chēng)阿科力公司)購(gòu)買(mǎi)價(jià)值6萬(wàn)元的A-7450丙烯酸酯。次日(星期五)，阿科力公司收到以邢臺(tái)市新苗實(shí)業(yè)臺(tái)頭的電匯底單及開(kāi)票資料的傳真件，隨即發(fā)貨給對(duì)方。但是，自從對(duì)方收貨后其電話就無(wú)法接通，后證實(shí)“邢臺(tái)市新苗實(shí)業(yè)有限公司”并不存在，其電匯底單及開(kāi)票資料等都是偽造的。另?yè)?jù)了解，浙江公安機(jī)關(guān)也接到過(guò)河北籍自稱(chēng)姓張的犯罪嫌疑人以同樣手法實(shí)施詐騙的案件。目前，已有多家公司上當(dāng)受騙。
通報(bào)指出，該案件主要特點(diǎn)為：用傳真件易于偽造、難辨真?zhèn)蔚奶攸c(diǎn)來(lái)偽造電匯底單及開(kāi)票信息等資料進(jìn)行作案。二是利用銀行規(guī)章制度上的空子實(shí)施詐騙。例如，銀行星期五下午臨近下班時(shí)停止結(jié)算；雙休日不能對(duì)公(企業(yè)、公司等)進(jìn)行匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)查詢(xún)等。
通報(bào)全文如下：
中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于防范利用雙休日銀行停止對(duì)公業(yè)務(wù)查詢(xún)進(jìn)行詐騙的通知
各銀監(jiān)局、各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、金融資產(chǎn)管理公司，郵政儲(chǔ)蓄銀行，各省級(jí)農(nóng)村信用聯(lián)社，銀監(jiān)會(huì)直接監(jiān)管的信托公司、企業(yè)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車(chē)金融公司：
江蘇省無(wú)錫地區(qū)日前發(fā)生利用雙休日銀行停止對(duì)公業(yè)務(wù)查詢(xún)進(jìn)行詐騙的案件�，F(xiàn)將案件情況通報(bào)如下，各單位要高度關(guān)注類(lèi)似風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)加強(qiáng)防范。
一、案件基本情況
今年5月24日，一名自稱(chēng)張偉的男子以河北省邢臺(tái)市新苗實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)部的名義，通過(guò)電話向江蘇無(wú)錫阿科力化工有限公司(下稱(chēng)阿科力公司)購(gòu)買(mǎi)價(jià)值6萬(wàn)元的A-7450丙烯酸酯。次日(星期五)，阿科力公司收到以邢臺(tái)市新苗實(shí)業(yè)臺(tái)頭的電匯底單及開(kāi)票資料的傳真件，隨即發(fā)貨給對(duì)方。但是，自從對(duì)方收貨后其電話就無(wú)法接通，后證實(shí)“邢臺(tái)市新苗實(shí)業(yè)有限公司”并不存在，其電匯底單及開(kāi)票資料等都是偽造的。另?yè)?jù)了解，浙江公安機(jī)關(guān)也接到過(guò)河北籍自稱(chēng)姓張的犯罪嫌疑人以同樣手法實(shí)施詐騙的案件。目前，已有多家公司上當(dāng)受騙。
二、案件主要特點(diǎn)
用傳真件易于偽造、難辨真?zhèn)蔚奶攸c(diǎn)來(lái)偽造電匯底單及開(kāi)票信息等資料進(jìn)行作案。二是利用銀行規(guī)章制度上的空子實(shí)施詐騙。例如，銀行星期五下午臨近下班時(shí)停止結(jié)算；雙休日不能對(duì)公(企業(yè)、公司等)進(jìn)行匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)查詢(xún)等。
二○○七年七月二十五日
