資金去向
記者獲得的起訴意見書還披露了吳英所獲資金的流向。
該意見書顯示,吳英已歸還本金3億余元,支付利息1億余元。其余至今已查明的流向有用于購買其他公司股權、房產(chǎn)、汽車以及珠寶,另有4億左右的大量資金去向不明。
2006年8月,吳英以剛成立的本色商貿(mào)有限公司的名義收購了浙江博大置業(yè)名下博大世紀公園55%的股權,并付款2000萬元。
炒房是吳英的另一大投資去向。從2006年7月開始,吳英在湖北荊門、浙江諸暨、浙江東陽等地購買了價值3500萬元左右的房產(chǎn),尤以東陽和荊門兩地最為集中。
這些房產(chǎn)顯然是吳英最值錢的資產(chǎn)之一,在債權人與吳英發(fā)生償還糾紛之后,這些資產(chǎn)首先被債權人"看上"。
2006年12月底,也就是吳英自稱被綁架釋放當天,有兩個與楊志昂和吳英都有關的"意味深長"的訴訟在金華中院和荊門中院迅速調解完成。
根據(jù)兩地法院判決調解書,"將吳英本色控股的14處房產(chǎn)分別判給胡滋仁和劉賢富兩人"、"將吳英在荊門房產(chǎn)3000多萬元進行查封,金額達2億元"。
值得關注的是,兩次調解均為當天完成,可謂"神速"。這兩份調解書確認了吳英的本色集團將近億元的房產(chǎn)賣給了兩個安徽的農(nóng)民,并且本色集團已經(jīng)收到了大部分的房款,而代理本色集團出庭的是另一個安徽的農(nóng)民,這三名安徽人均為安徽省當涂縣人。這兩個案件是在調解的前一天法院才受理立案,按照正常的程序顯然不可能在立案后的第二天組成合議庭進行調解。吳英以及本色集團對上述兩個案件均不知情。
"其實我早就對吳英說過,她這樣零星投資房產(chǎn)是不對的,獲利不多。應該集中資金投資地產(chǎn)開發(fā)。"東陽當?shù)匾晃恢髽I(yè)家7月曾對本報記者說,吳英的投資方向存在嚴重偏差。
吳英在汽車和珠寶上也多有投資。吳英不僅在汽車租賃業(yè)紅火的時候大舉購入汽車,還買汽車送給林衛(wèi)平等人作為吸收存款的"酬勞"。起訴意見書顯示,吳英共購置汽車40余輛,耗資1500余萬元。
起訴意見書稱,吳英在資金已很緊張、資金都是從他人處吸存所得的情況下,分別6次從杭州某珠寶公司處購買1.4億余元的珠寶,但僅支付2300余萬元,構成合同詐騙。2007年2月13日,該珠寶行法定代表人方某向東陽市公安局報案,同年2月18日立案,目前已偵查終結。
有專家指出,吳英案與溫州上世紀80年代的臺會有相似之處。這種騙局的涉案者在區(qū)域上往往表現(xiàn)得非常集中。根據(jù)吳英案起訴意見書內(nèi)容,其資金往來主要集中在義烏地區(qū),100多人的債權人名單中90%以上都是義烏籍,7名與吳英一起先后被捕的犯罪嫌疑人中有6名是義烏人。
更值得警覺的是,義烏個別公務人員在此過程中起到了一定負面作用,根據(jù)起訴意見書,義烏至少有20名左右公職人員及事業(yè)單位工作人員被牽扯進吳英案,具體名單本報正在進一步梳理當中。 ( 陳小瑩 費常泰)
[上一頁] [1] [2] [3] [4]
