中新網(wǎng)4月25日電 據(jù)新華網(wǎng)報道，中國最高立法機關25日開始審議反洗錢法草案。該法律草案旨在通過預防和監(jiān)控來有效遏制國內(nèi)日益突出的洗錢活動以及走私、販毒、貪污受賄等與洗錢有關的上游犯罪。
在這份法律草案中，貪污賄賂犯罪及金融犯罪的違法所得首次被確定為反洗錢的重點監(jiān)控對象。同時，按草案規(guī)定，今后有反洗錢責任的單位除銀行外，還將包括保險、證券機構、房地產(chǎn)銷售商、從事貴金屬和珠寶交易的機構、拍賣企業(yè)、律師事務所、會計師事務所等特定非金融機構。
全國人大常委會預算工作委員會副主任馮淑萍說：“近年來，隨著走私、毒品、貪污賄賂等犯罪不斷發(fā)生，非法轉移資金活動大量存在。中國的洗錢問題日益突出，這不僅破壞中國的金融秩序，而且還危害到經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。”
她說，由于現(xiàn)行預防監(jiān)控洗錢的法律體系不完整，法律級次和法律效力低，適用范圍窄，已經(jīng)影響了國家反洗錢的力度，因此有必要盡早出臺一部專門遏制洗錢行為的法律。
目前，中國在預防監(jiān)控洗錢立法方面主要由中國人民銀行于2003年發(fā)布的三個規(guī)章《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，但其內(nèi)容主要涉及銀行內(nèi)金融機構的反洗錢活動。(許林貴 孟娜）
